В связи с технологическими работами возможны затруднения в доступе к сайту. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
Служим России, служим закону!
Карта Москвы
Год:
2020
Месяц:
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Федеральный закон от 01.03.2020 № 46-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 20 Федерального закона «О лотереях» (опубликован 01.03.2020)

На операторов лотерей распространены положения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части деятельности по выплате выигрышей.

Идентификация участников лотереи проводится при сумме выигрыша от 15 тысяч рублей. При меньшей сумме идентификация возможна при наличии подозрений, что операция проводится в целях отмывания преступных доходов или финансирования терроризма.

Если размер выигрыша не превышает 100 тысяч рублей, проводится упрощенная идентификация. Операторы лотерей могут поручать проведение идентификации клиентов иным лицам.

 

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2020, МВД России